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Christian Vaca
18 ago 20201 Min. de lectura
ELEMENTOS DE UN PROGRAMA ANTIFRAUDE
EJEMPLO DE LOS ELEMENTOS DE UN PROGRAMA ANTIFRAUDE
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Christian Vaca
28 abr 20201 Min. de lectura
CATEGORIZACIÓN DE TRANSACCIONES FRAUDULENTAS
“Es mejor fallar con honor que triunfar con fraude” Sophocles
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Christian Vaca
1 nov 20191 Min. de lectura
GESTION DE RIESGO DE FRAUDE
El sistema de principios,valores y reglas de actuación en las organizaciones comienza en la alta dirección (tone at the top) y, a través...
48 visualizaciones0 comentarios
Christian Vaca
31 oct 20190 Min. de lectura
98 visualizaciones0 comentarios
Christian Vaca
30 oct 20190 Min. de lectura
43 visualizaciones0 comentarios
Christian Vaca
28 oct 20191 Min. de lectura
TEORÍAS DE CONTROL INTERNO - MARCOS DE REFERENCIA
Bibliografía: Marcos de Control Interno
115 visualizaciones0 comentarios
Christian Vaca
25 oct 20191 Min. de lectura
TEORÍAS DE CONTROL INTERNO - GENERALIDADES
"Lo que no se mide no se mejora, lo que no se mejora generará riesgos" Christian Vaca Los controles existen no solo para “evitar lo que...
102 visualizaciones0 comentarios
Christian Vaca
22 oct 20191 Min. de lectura
HERRAMIENTAS Y FUENTES DE INFORMACIÓN - ISO 37001 (Fase Operación)
La Debida Diligencia es uno de los puntos de la fase de operación, a continuación algunos recursos que nos pueden ser de utilidad: 1....
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Christian Vaca
21 oct 20192 Min. de lectura
HERRAMIENTAS Y FUENTES DE INFORMACIÓN - ISO 37001 (Fase Establecer Contexto)
Aquí algunas herramientas recomendadas en la fase de establecimiento de contexto al implementar ISO 37001: 1. PEST PEST, PESTEL (también...
53 visualizaciones0 comentarios
Christian Vaca
18 oct 20191 Min. de lectura
MARCOS DE REFERENCIA ABC (ANTI BRIBERY AND CORRUPTION)
"Educad al niño y no será necesario castigar al hombre" Pitágoras A pesar de los constantes esfuerzos en fortalecer las leyes contra el...
25 visualizaciones0 comentarios
Christian Vaca
17 oct 20191 Min. de lectura
GENERALIDADES - CORRUPCIÓN
“la moral es una cualidad matemática: es la exactitud aplicada a la valoración ética de las acciones” José Ortega y Gasset (1883-1955)...
412 visualizaciones0 comentarios
Christian Vaca
16 oct 20191 Min. de lectura
MARCOS DE REFERENCIA - ISO 37001
“El Banco Mundial estima cada año se paga más de 1 millón de dólares en sobornos, con efectos desastrosos como la erosión de la...
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Christian Vaca
15 oct 20191 Min. de lectura
MARCOS DE REFERENCIA - AS 8001-2008
El estándar AS 8001-2008 provee lineamientos para un enfoque de control para fraude y corrupción, que puede aplicar a todas entidades...
97 visualizaciones0 comentarios
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