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ELEMENTOS DE UN PROGRAMA ANTIFRAUDE
EJEMPLO DE LOS ELEMENTOS DE UN PROGRAMA ANTIFRAUDE
Christian Vaca
18 ago 20201 Min. de lectura
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CATEGORIZACIÓN DE TRANSACCIONES FRAUDULENTAS
“Es mejor fallar con honor que triunfar con fraude” Sophocles
Christian Vaca
28 abr 20201 Min. de lectura
17 visualizaciones
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GESTION DE RIESGO DE FRAUDE
El sistema de principios,valores y reglas de actuación en las organizaciones comienza en la alta dirección (tone at the top) y, a través...
Christian Vaca
1 nov 20191 Min. de lectura
48 visualizaciones
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Christian Vaca
31 oct 20190 Min. de lectura
99 visualizaciones
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Christian Vaca
30 oct 20190 Min. de lectura
43 visualizaciones
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TEORÍAS DE CONTROL INTERNO - MARCOS DE REFERENCIA
Bibliografía: Marcos de Control Interno
Christian Vaca
28 oct 20191 Min. de lectura
115 visualizaciones
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TEORÍAS DE CONTROL INTERNO - GENERALIDADES
"Lo que no se mide no se mejora, lo que no se mejora generará riesgos" Christian Vaca Los controles existen no solo para “evitar lo que...
Christian Vaca
25 oct 20191 Min. de lectura
102 visualizaciones
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HERRAMIENTAS Y FUENTES DE INFORMACIÓN - ISO 37001 (Fase Operación)
La Debida Diligencia es uno de los puntos de la fase de operación, a continuación algunos recursos que nos pueden ser de utilidad: 1....
Christian Vaca
22 oct 20191 Min. de lectura
20 visualizaciones
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HERRAMIENTAS Y FUENTES DE INFORMACIÓN - ISO 37001 (Fase Establecer Contexto)
Aquí algunas herramientas recomendadas en la fase de establecimiento de contexto al implementar ISO 37001: 1. PEST PEST, PESTEL (también...
Christian Vaca
21 oct 20192 Min. de lectura
53 visualizaciones
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MARCOS DE REFERENCIA ABC (ANTI BRIBERY AND CORRUPTION)
"Educad al niño y no será necesario castigar al hombre" Pitágoras A pesar de los constantes esfuerzos en fortalecer las leyes contra el...
Christian Vaca
18 oct 20191 Min. de lectura
25 visualizaciones
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GENERALIDADES - CORRUPCIÓN
“la moral es una cualidad matemática: es la exactitud aplicada a la valoración ética de las acciones” José Ortega y Gasset (1883-1955)...
Christian Vaca
17 oct 20191 Min. de lectura
417 visualizaciones
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MARCOS DE REFERENCIA - ISO 37001
“El Banco Mundial estima cada año se paga más de 1 millón de dólares en sobornos, con efectos desastrosos como la erosión de la...
Christian Vaca
16 oct 20191 Min. de lectura
51 visualizaciones
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MARCOS DE REFERENCIA - AS 8001-2008
El estándar AS 8001-2008 provee lineamientos para un enfoque de control para fraude y corrupción, que puede aplicar a todas entidades...
Christian Vaca
15 oct 20191 Min. de lectura
104 visualizaciones
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