HERRAMIENTAS Y FUENTES DE INFORMACIÓN - ISO 37001 (Fase Operación)
- Christian Vaca
- 22 oct 2019
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Actualizado: 23 oct 2019
La Debida Diligencia es uno de los puntos de la fase de operación, a continuación algunos recursos que nos pueden ser de utilidad:
La Lista Clinton (oficialmente: Specially Designated Narcotics Traffickers o SDNT list) es como se le conoce a la lista negra de empresas y personas vinculadas de tener relaciones con dinero proveniente del narcotráfico en el mundo.
La lista es emitida por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y fue creada en octubre de 1995, por la Orden Ejecutiva 12978, emitida por el presidente Bill Clinton como parte de una serie de medidas en la guerra contra las drogas y el lavado de activos
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