"Educad al niño y no será necesario castigar al hombre" Pitágoras
A pesar de los constantes esfuerzos en fortalecer las leyes contra el lavado de activos en Latinoamérica, estos tienen cada vez un mayor riesgo, ubicando a países como Paraguay en el puesto 16 del Índice de Basilea Anti-Lavado de Dinero (AML) desarrollado por el Instituto de Basilea sobre Gobernabilidad y número en la región.
República Dominicana se ubica en el puesto 6 en el Caribe y 42 en un alista de 146 países del mundo, seguido de cerca de Nicaragua, Jamaica, Venezuela y Ecuador. Dentro de los países de Latinoamérica Chile y Colombia se posicionan en último lugar
El Convenio Antisoborno de la OCDE es una convención anticorrupción de la OCDE destinada a reducir la corrupción política y la delincuencia empresarial en los países en desarrollo, fomentando sanciones.
El GAFI es un ente intergubernamental establecido en 1989 cuyo objetivo es fijar estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional
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