top of page
Esta página web se diseñó con la plataforma
.com
. Crea tu página web hoy.
Comienza ya
BLOG
Del autor
Acerca del proyecto
Tipologías de Fraude
Enlaces de Interés
Eventos de Interés
More
Use tab to navigate through the menu items.
FRAUDEMECUM
Guías y casos para combatir el fraude
All Posts
Manipulación EEFF
Malversación Activos
Corrupción
Cibercrimen
TeoriasFraude
GeneralidadesFraude
MarcosReferencia
ToolsFraud
2019
2020
Estrategia
Gestión de Riesgos
Continuidad de Negocio
AnalisisdeDatosenAuditoria(ADA)
2021
2022
Estadística
Criminalistica
Buscar
ESQUEMAS DE FRAUDE LAFT - CORRUPCIÓN Y SOBORNO (CASO1, PARTE2) MODUS OPERANDI
Christian Vaca
26 feb 2020
0 Min. de lectura
ESQUEMAS DE FRAUDE - LAFT TIPOLOGÍA CORRUPCIÓN Y SOBORNO (Caso1, Parte1)
Christian Vaca
25 feb 2020
0 Min. de lectura
MARCOS DE REFERENCIA ABC (ANTI BRIBERY AND CORRUPTION)
"Educad al niño y no será necesario castigar al hombre" Pitágoras A pesar de los constantes esfuerzos en fortalecer las leyes contra el...
Christian Vaca
18 oct 2019
1 Min. de lectura
GENERALIDADES - CORRUPCIÓN
“la moral es una cualidad matemática: es la exactitud aplicada a la valoración ética de las acciones” José Ortega y Gasset (1883-1955)...
Christian Vaca
17 oct 2019
1 Min. de lectura
MARCOS DE REFERENCIA - ISO 37001
“El Banco Mundial estima cada año se paga más de 1 millón de dólares en sobornos, con efectos desastrosos como la erosión de la...
Christian Vaca
16 oct 2019
1 Min. de lectura
bottom of page
